Анкета лица, осуществляющего деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу

Категория: Разное
 
--------------------------T------------------------------------------------------------------------------------¬
¦        Заполнил:        ¦  Инициалы, фамилия, должность лица, заполнившего анкету, наименование таможенного  ¦
¦                         ¦                                       органа                                       ¦
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+
¦    Дата составления:    ¦                        Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ)                         ¦
L-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
 
-----T-----------------------------------T---------------------------------------------------------------------¬
¦ N  ¦         Параметр анализа          ¦                         Значения параметра                          ¦
¦п/п ¦                                   ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1  ¦                 2                 ¦                                  3                                  ¦
+----+-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
¦                                                   Раздел 1                                                   ¦
¦                                       Основные сведения о субъекте ВЭД                                       ¦
+----T-----------------------------------T-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 1  ¦Организационно-правовая     форма и¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦наименование субъекта ВЭД          ¦Наименование: _____            ¦¦ ¦ Прочие                           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦__________________             ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ OAO                              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦__________________             +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ ЗАО                              ¦
¦    ¦                                   ¦__________________             ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦__________________             ¦¦ ¦ ООО                              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦__________________             ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ ПБОЮЛ                            ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 2  ¦ОГРН,   ИНН,   КПП,       ИТН лица,¦ОГРН: _____________                                                  ¦
¦    ¦ответственного    за     финансовое¦                                                                     ¦
¦    ¦урегулирование (если имеются)      ¦ИНН: ______________                                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                                                                     ¦
¦    ¦                                   ¦КПП: ______________                                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                                                                     ¦
¦    ¦                                   ¦ИТН: ______________                                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 3  ¦Дата   регистрации   в    налоговой¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦инспекции        (N государственной¦Дата регистрации: _______      ¦¦ ¦ Более трех лет                   ¦
¦    ¦налоговой    инспекции),     кол-во¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦изменений                          ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦______________________         ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От года до трех лет              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   +-------------------------------+-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦Количество изменений: ____     ¦¦ ¦ Менее года                       ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 4  ¦Адрес     места     государственной¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦регистрации                        ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦                                   ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦N телефонов                        ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦                                   ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦N факсов                           ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦                                   ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦E-mail:                            ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦                                   ¦_____________________________________________                        ¦
¦    ¦Internet Web-Site                  ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 5  ¦Почтовый адрес                     ¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦¦ ¦ Совпадает с адресом места        ¦
¦    ¦N телефонов                        ¦_______________________        ¦L-- государственной регистрации      ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        +-------------------------------------+
¦    ¦N факсов                           ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Не совпадает с адресом места     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- государственной регистрации      ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------T-----------------+
¦ 6  ¦Учредители       (при       наличии¦________________________       ¦--¬                ¦--¬              ¦
¦    ¦иностранного  инвестора  в  составе¦________________________       ¦¦ ¦                ¦¦ ¦ Прочие       ¦
¦    ¦учредителей   необходимо    указать¦________________________       ¦L--                ¦L--              ¦
¦    ¦размер  вклада,  долю  иностранного¦________________________       ¦Юридическое        +-----------------+
¦    ¦инвестора  в   уставном   капитале,¦________________________       ¦лицо               ¦--¬              ¦
¦    ¦государство             регистрации¦________________________       ¦                   ¦¦ ¦ АО           ¦
¦    ¦иностранного инвестора)            ¦________________________       ¦                   ¦L--              ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦                   +-----------------+
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦                   ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦¦ ¦ ЗАО          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦L--              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   +-----------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦¦ ¦ ООО          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦L--              ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------+-----------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Физическое     ¦¦ ¦ Несколько    ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                ¦L--              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦лицо               ¦участников       ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   +-----------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦¦ ¦ Один участник¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦L--              ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------+-----------------+
¦ 7  ¦Юридическое  основание  пользования¦Номер: __________________      ¦--¬                                  ¦
¦    ¦принадлежащими         субъекту ВЭД¦                               ¦¦ ¦ Право собственности              ¦
¦    ¦помещениями (при  наличии  договора¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦аренды  указать  его  номер,   дату¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦заключения и срок окончания)       ¦Дата заключения: __________    ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦Срок договора _____________    ¦¦ ¦ Договор аренды                   ¦
¦    ¦                                   ¦___________________________    ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦___________________________    ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦___________________________    ¦                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 8  ¦Инициалы, фамилия, должность  лица,¦___________________________    ¦--¬                                  ¦
¦    ¦осуществляющего         фактическое¦___________________________    ¦¦ ¦ Не совмещает должность гл.       ¦
¦    ¦управление  организацией,  а  также¦___________________________    ¦L-- бухгалтера                       ¦
¦    ¦размер вклада  и  доля  в  уставном¦___________________________    ¦                                     ¦
¦    ¦капитале                           ¦___________________________    +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦___________________________    ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦___________________________    ¦¦ ¦ Совмещает должность гл.          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- бухгалтера                       ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Должность главного               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- бухгалтера отсутствует в штатном ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦расписании                           ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------T-----------------+
¦ 9  ¦Инициалы,     фамилия      главного¦_______________________        ¦--¬                ¦--¬              ¦
¦    ¦бухгалтера (если  имеется  лицензия¦_______________________        ¦¦ ¦ Имеет лицензию ¦¦ ¦ Не является  ¦
¦    ¦Минфина России -  указать   номер и¦_______________________        ¦L-- Минфина России ¦L--              ¦
¦    ¦дату выдачи)                       ¦_______________________        ¦                   ¦руководителем    ¦
¦    ¦Строка     не    заполняется    при¦_______________________        ¦                   +-----------------+
¦    ¦отсутствии    должности    главного¦_______________________        ¦                   ¦--¬              ¦
¦    ¦бухгалтера в штатном расписании    ¦_______________________        ¦                   ¦¦ ¦ Является     ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                   ¦L--              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦руководителем    ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------+-----------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Не имеет       ¦¦ ¦ Не является  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- лицензию       ¦L-- руководителем¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦Минфина России     ¦                 ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   +-----------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦--¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦¦ ¦ Является     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                   ¦L-- руководителем¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------+-----------------+
¦ 10 ¦Размер уставного капитала          ¦Точная сумма: ___________      ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦¦ ¦ Свыше 3000 тыс. руб              ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 1500 тыс. руб              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 150 до 1500 тыс. руб          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 30 до 150 тыс. руб            ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 30 тыс. руб                   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 2-х установленных законом     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- минимальных размеров уставного   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦капитала                             ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Отсутствует обязательное         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- требование о формировании        ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦ уставного капитала                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 11 ¦Наличие задолженности  (в  т.ч.  на¦________________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦забалансовых счетах)               ¦________________________       ¦¦ ¦ Краткосрочная                    ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Долгосрочная                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 12 ¦Форма оплаты уставного капитала    ¦________________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦¦ ¦ Денежные средства                ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Основные средства                ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Денежные плюс основные           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Иное (или отсутствует)           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 13 ¦Способ ведения бухгалтерского учета¦________________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦¦ ¦ Упрощенный                       ¦
¦    ¦                                   ¦________________________       ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Иной                             ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                 --¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Ведется         ¦ ¦ Аудиторская  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- сторонней       L-- фирма        ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦организацией                         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                    --¬              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                    ¦ ¦ Иная         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                    L-- организация  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 14 ¦Штатная   численность   сотрудников¦Точное количество _______      ¦--¬                                  ¦
¦    ¦организации                        ¦                               ¦¦ ¦ Более 50 человек                 ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 5 до 50 человек               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Менее 5 человек                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 15 ¦Наличие  в  собственности  основных¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦средств, их балансовая стоимость   ¦_______________________        ¦¦ ¦ Свыше 3 000 тыс. руб             ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 300 тыс. руб               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Менее 300 тыс. руб               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 16 ¦Наличие   в   долгосрочной   аренде¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦основных  средств,  их   балансовая¦_______________________        ¦¦ ¦ Свыше 100 тыс. долл.             ¦
¦    ¦стоимость                          ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 10 тыс. долл.              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Менее 10 тыс. долл.              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 17 ¦Наличие в собственности складских и¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦производственных          помещений¦_______________________        ¦¦ ¦ Более 1000 м.кв.                 ¦
¦    ¦(фактический               адрес их¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦месторасположения, площади)        ¦_______________________        +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦¦ ¦ Более 200 м. кв.                 ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 200 до 75 м.кв.               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 75 до 20 м.кв.                ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Менее 20 м.кв.                   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Нет (не заполняется              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--при наличии в долгосрочной аренде)¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 18 ¦Наличие в долгосрочной  (более  2-х¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦лет)     аренде         складских и¦_______________________        ¦¦ ¦ Более 1000 м.кв.                 ¦
¦    ¦производственных          помещений¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦(фактический               адрес их¦_______________________        +-------------------------------------+
¦    ¦месторасположения,         площади,¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦N договора аренды, срок аренды)    ¦_______________________        ¦¦ ¦ Более 200 м. кв.                 ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 200 до 75 м.кв.               ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 75 до 20 м.кв.                ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Менее 20 м.кв.                   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Нет (не заполняется при          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- наличии в собственности)         ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 19 ¦Дата подачи первого  не  "нулевого"¦Дата: __________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦годового баланса в налоговые органы¦________________________       ¦¦ ¦ Срок подачи более 3-х лет на     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- момент формирования Анкеты       ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Срок подачи менее 3-х лет на     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- момент формирования Анкеты       ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Срок подачи менее 1-го года на   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- момент формирования Анкеты       ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Не подавался                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 20 ¦Результат  финансовой  деятельности¦Точная сумма: ____________     ¦--¬                                  ¦
¦    ¦предприятия, отраженный  в  строках¦________________________       ¦¦ ¦ Прибыль свыше 100 млн. руб.      ¦
¦    ¦110+120-130  формы  N2     "Отчет о¦________________________       ¦L--                                  ¦
¦    ¦прибылях и убытках"  (приложение  к¦________________________       +-------------------------------------+
¦    ¦Положению Банка России от 5.12.2002¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦N 205-П   "О    правилах    ведения¦                               ¦¦ ¦ Прибыль от 10 до 100 млн. руб.   ¦
¦    ¦бухгалтерского  учета  в  кредитных¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦организациях,   расположенных    на¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦территории  Российской  Федерации")¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦за   последние   4      квартала (с¦                               ¦¦ ¦ Прибыль до 10 млн. руб.          ¦
¦    ¦разбивкой по кварталам)            ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Прибыль отсутствует              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Форма не подавалась в ГНИ        ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Результат финансовой             ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- деятельности       -       убытки¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦    (указывается сумма убытков)      ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 21 ¦Проводилась ли аудиторская проверка¦________________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦компании (если проводилась, указать¦________________________       ¦¦ ¦ Да                               ¦
¦    ¦дату ее проведения)                ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Нет                              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 22 ¦Результат   последней   аудиторской¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦проверки                           ¦                               ¦¦ ¦ Положительное заключение         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Условно положительное            ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- заключение                       ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Отрицательное заключение         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Проверка не проводилась или      ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- заключение не составлялось, либо ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦отсутствует                          ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 23 ¦К какому виду организаций относится¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦организация     (тип     финансовой¦                               ¦¦ ¦ Финансово устойчивое             ¦
¦    ¦ситуации):                         ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦- финансово  устойчивые;           ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦- финансово неустойчивые.          ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦При   классификации      необходимо¦                               ¦¦ ¦ Финансово неустойчивое           ¦
¦    ¦представить    расчет    финансовой¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦устойчивости,         выполненный в¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦соответствии     с     требованиями¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦методических  положений  по  оценке¦                               ¦¦ ¦ Расчет не производился           ¦
¦    ¦финансового состояния предприятия и¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦установлению   неудовлетворительной¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦структуры   баланса,   утвержденных¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦распоряжением          Федерального¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦управления     по      делам      о¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦несостоятельности               при¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦Госкомимуществе          Российской¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦Федерации от 12.08.94 N 31-р.      ¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 24 ¦Срок деятельности на внешнеторговом¦Срок деятельности: __________________                                ¦
¦    ¦рынке (рассчитывается с даты первой                                                                      ¦
¦    ¦внешнеторговой           поставки в¦Дата начала деятельности: _______________                            ¦
¦    ¦соответствии   с    датой    подачи¦                                                                     ¦
¦    ¦таможенной декларации)             ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
¦ 25 ¦Количество           внешнеторговых¦Количество договоров ___________                                     ¦
¦    ¦договоров,  заключенных   субъектом                                                                      ¦
¦    ¦ВЭД за последние  три  года,  общая¦Общая сумма всех договоров (долл. США) ____________                  ¦
¦    ¦сумма всех договоров               ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 26 ¦Регулярность перемещения товаров по¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦внешнеторговым договорам в  течение¦                               ¦¦ ¦ От 1-ой до 10 поставок в месяц   ¦
¦    ¦трех   последних    лет    (среднее¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦количество поставок в одном месяце)¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 10 до 20 поставок в месяц     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 20 до 30 поставок в месяц     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 30 поставок в месяц        ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 27 ¦Специализация         хозяйственной¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦деятельности                       ¦_______________________        ¦¦ ¦ От 1-го до 3-х видов             ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L-- хозяйственной деятельности       ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ От 3-х до 5-ти видов             ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- хозяйственной деятельности       ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 5-ти видов                 ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 28 ¦Специализация   на   внешнеторговом¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦рынке                              ¦_______________________        ¦¦ ¦ Товары народного потребления     ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦                                     ¦
¦    ¦                                   ¦_______________________        +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Продовольственные товары         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Технологическое оборудование     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Сырье и полуфабрикаты            ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Любая комбинация из 2-х          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- вышеперечисленных позиций        ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Любая комбинация из более        ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- чем 2-х вышеперечисленных позиций¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 29 ¦Количество иностранных партнеров, с¦________________________                                             ¦
¦    ¦которыми  заключены  внешнеторговые¦                                                                     ¦
¦    ¦контракты                          ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 30 ¦Отношение  среднемесячного   объема¦________________________       ¦--¬                                  ¦
¦    ¦импорта (в  стоимостном  выражении)¦________________________       ¦¦ ¦ До 100 к 1                       ¦
¦    ¦за  последний   год   до   текущего¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦момента   к    размеру    уставного¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦капитала (руб/руб)                 ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 1 000 к 1                     ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 1 000 к 1                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 31 ¦Является     ли         субъект ВЭД¦_______________________        ¦--¬                                  ¦
¦    ¦непосредственным       реализатором¦_______________________        ¦¦ ¦ Для собственных                  ¦
¦    ¦товара на внутреннем  рынке  России¦_______________________        ¦L-- производственных или коммерческих¦
¦    ¦(для   лица,      ответственного за¦_______________________        ¦целей, включая оказание услуг,       ¦
¦    ¦финансовое урегулирование)         ¦                               ¦реализацию товаров через собственную ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦сеть магазинов.                      ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Прочее (включая полную           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L-- перепродажу товарной партии не   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦более чем трем потребителям)         ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦ 32 ¦Отношение импорта к чистым  активам¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦(руб/руб)                          ¦                               ¦¦ ¦ До 10 к 1 включительно           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 50 к 1 включительно           ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 100 к 1 включительно          ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ До 1000 к 1 включительно         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               +-------------------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Свыше 1000 к 1                   ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+--------T----------------------------+
¦ 33 ¦Лицо владеет правами  или  является¦                               ¦--¬     ¦--¬                         ¦
¦    ¦эксклюзивным импортером товаров  по¦                               ¦¦ ¦ Да  ¦¦ ¦ Владеет правами         ¦
¦    ¦товарным   знакам,     включенным в¦                               ¦L--     ¦L--                         ¦
¦    ¦таможенный     реестр      объектов¦                               ¦        +----------------------------+
¦    ¦интеллектуальной собственности     ¦                               ¦        ¦--¬                         ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦        ¦¦ ¦ Эксклюзивный            ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦        ¦L-- импортер                ¦
¦    ¦                                   ¦                               +--------+----------------------------+
¦    ¦                                   ¦                               ¦--¬                                  ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦¦ ¦ Нет                              ¦
¦    ¦                                   ¦                               ¦L--                                  ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------+-------------------------------------+
¦                                                   Раздел 2                                                   ¦
¦                                        Основные сведения о поставках                                         ¦
+----T-----------------------------------T---------------------------------------------------------------------+
¦ 34 ¦Сведения о  таможенных   органах, в¦Коды и наименования таможенных органов __________________            ¦
¦    ¦которых  производилось   таможенное¦_____________________________________________________                ¦
¦    ¦оформление товаров субъекта  ВЭД  в¦_____________________________________________________                ¦
¦    ¦течение трех последних лет         ¦                                                                     ¦
+----+-----------------------------------+-------------------------------T-------------------------------------+
¦ 35 ¦Номенклатура  перемещаемых  товаров¦Коды товаров в соответствии с  ¦--¬                                  ¦
¦    ¦(на  уровне  4-х  знаков     ТН ВЭД¦ТН ВЭД России _________        ¦¦ ¦ От 1-го до 10-ти                 ¦
¦    ¦России)                            ¦_______________________        ¦L-- наименований товаров


Интересное